В среду юристы обанкротившейся криптобиржи FTX представили в суд США по делам о банкротстве в штате Делавэр перечень кредиторов, в котором указаны компании и организации, без детализации по частным лицам. Как выясняется, FTX находится в должниках у множества ведущих технологических компаний, включая Apple, Google, Netflix, Yahoo, BlackRock, которые входят в список Fortune 500. В числе её кредиторов также указаны авиакомпании, СМИ и даже высшие учебные заведения.
Эта функция позволяет создавать системы автоматической торговли на основе любого алгоритма. Но чтобы ею воспользоваться, необходимо знать, каким образом требуемый алгоритм записать на языке программирования Python – именно он был выбран биржей для работы в API. Те NFT, которыми владеет трейдер, трейдоллкрипто вход он вправе выставить на аукцион. Они могут находиться в галерее пользователя NFT FTX, после чего вскоре их можно вывести на личный кошелек, при наличии такого желания. Свежие предложения, распродажи, запуска IEO, листинга валюты и другие новости от компании можно узнать тут help.ftx.com.
Также есть основания полагать, что первопричиной произошедшего являются совсем не действия криптобиржи tradeallcrypto, начавшей скидывать токены FTX и вызвавшей панику на рынке. 26 июня 2020 года стало известно, что киберпреступная группировка CryptoCore (также известная как Crypto-gang, Dangerous Password и Leery Turtle) похитила около $200 млн у криптовалютных online-бирж в Японии, США и других странах. По словам руководителя исследовательской группы в компании ClearSky Ора Блатта (Or Blatt), группировка действует с 2018 года и предположительно осуществляет атаки из Восточной Европы, в частности, из Украины, России или Румынии. Преступники уже осуществили пять успешных атак и на конец июня 2020 года нацелены еще на криптовалютных бирж.
FTX — криптовалютная биржа, ставшая банкротом осенью 2022
Считать ли, что FTX – развод на основании вышеперечисленного, решать вам. В заявлении FCA говорится, что ни одна организация в группе tradeallcrypto не имеет разрешения или лицензии в Великобритании на ведение криптодеятельности из-за несоответствия требованиям политики по борьбе с отмыванием денежных средств. После этого последовал твит главы tradeallcrypto о желании продать все токены FTT, что вызвало сильную волатильность.
Для этих средств должен был вестись обособленный учет; его по сути не было. Более того, значительную часть этих средств (несколько миллиардов долларов) биржа отдала в заем уже упоминавшейся компании Alameda, когда в балансе той появилась дыра, вызванная убытками этого года. Однако до недавнего времени все эти банкротства были сравнительно мелкими и не носили системного характера – даже в масштабах отдельно взятого рынка криптовалюты.
Пополнение счета и вывод средств
Ввод с кредитной карты производится через систему Simplex. Поэтому средства на карте будут сначала конвертированы по курсу в доллары США, а после этого – по курсу в BTC. Масштабируемость системы, на основе которой функционирует биржа, позволяет вводить и снимать суммы любых размеров с минимальной комиссией (в большинстве случаев она нулевая).
В Даркнете появились предложения вывести заблокированные активы за значительный процент. Зачастую именно Бэнкман-Фрид оказывался тем человеком, который был готов выкупить обанкротившиеся во время «криптозимы» проекты за бесценок в момент их наибольшей уязвимости. Подобного рода сделки обсуждались с Voyager, BlockFI и Celsius — до заключения дошли не все.
Примерами централизованных бирж являются известные tradeallcrypto, tradeallcrypto, OKX, Huobi. Падение криптопирамиды Terra/tradeallcrypto в мае 2022 года заставило пошатнуться многие фонды, но Alameda, казалось, не затронул разворачивающийся на рынке хаос. Вероятно, стабильность была иллюзорной — и возникшую «дыру» в балансе заткнули средствами FTX.
В частности, крупнейшая в мире биржа tradeallcrypto буквально в марте запретила жителям России покупать и продавать криптоактивы за доллары и евро, причем даже через сервис прямых продаж (без участия посредника). Вероятно, в связи с этим фактом в информационном поле вновь появились сообщения про обсуждения в профильных комитетах парламента идеи создания национальных криптовалютных бирж. Ведь если криптовалюту можно майнить (производить с помощью сложных, энергетически высокозатратных вычислений) в России, то, вероятно, нужен и механизм ее реализации. Поэтому идея национальной криптобиржи уже обсуждалась в контексте закона о майнинге в прошлом году. В клиентском соглашении ftx.com юридическим владельцем криптобиржи названа FTX Trading Limited, зарегистрированная на Антигуа и Барбуда. Однако, на официальном сайте Национального Бизнес Центра юрисдикции мы не нашли информации об организации.
11 ноября группа компаний FTX начала добровольное разбирательство в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. В то же день Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заморозила средства компании FTX Digital Markets, оператора криптобиржи. 12 ноября багамский регулятор распорядился перевести все цифровые активы этой компании на свой цифровой кошелек. К настоящему времени выявлено и много других нарушений в группе FTX. Во-первых, неправомерное использование средств клиентов биржи, находившихся на их торговых счетах.
Реферальная программа FTX
По поводу «громкого» обрушения биржи FTX, несмотря на то, что суды над руководством компании еще даже не начинались, уже написаны книги и снимаются фильмы. Еще бы — компания оставила дыру в финансовой системе величиной в 9 миллиардов долларов. На момент краха у FTX была безупречная репутация, более миллиона клиентов, а по объему торгов она была второй в мире.
- Как объяснил юрист изданию Forbes, герой данного материала попал в «треугольник» — мошенническую схему, при которой в криптовалютной транзакции задействовано три человека.
- Список штатов, в которых у компании получена лицензия на криптодеятельность, находится здесь.
- Для американских клиентов существует отдельное подразделение tradeallcrypto US.
Рассмотрим регулирование ряда стран и громкие дела, возникшие в связи с отсутствием у бирж (централизованных и децентрализованных) криптолицензии на ведение деятельности в определенной стране. Ранее, 9 ноября, старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал «Известиям» о том, что текущее падение рынка криптовалют связано с разборками между крупнейшими криптобиржами FTX и tradeallcrypto. По последним данным, биржа FTX в случае банкротства сможет покрыть лишь 10% обязательств. Журналисты The Financial Times узнали, что на момент подачи заявления в суд на балансе компании находилось $900 млн ликвидных активов при $9 млрд обязательств. В 2019 году криптобиржи станут очередной целью для наиболее агрессивных хакерских групп, атакующих банки. Количество целенаправленных атак на криптобиржи возрастет.
Платформы
А вот за конвертацию или покупку на спотовом рынке продуктов волатильности комиссии нет. CM-Equity выполняет хранение фондовых активов, поддерживающих соответствующие спотовые токены FTX. При этом ТА предоставляют владельцу право получать дивиденды и прочие выплаты с базового актива. На рынке может сложиться такая ситуация, что токены Bull и Bear одного базового актива будут двигаться в одном направлении (к примеру, при высокой волатильности котировки).
Кроме того, очевидно, что оборудование для майнинга и электроэнергия для него продаются за обычную валюту, следовательно, и здесь встает вопрос обмена добытого биткоина на доллары, евро, юани. Иными словами, требуется механизм обмена криптоактивов на обычные и способ установки справедливого курса обмена. Стандартным механизмом встречи продавца с покупателем и установки цен на активы при капитализме является биржа. Механизм во многом спорный и несовершенный, позволяющий многочисленные манипуляции со стороны как участников, так и организаторов сделок.
По мнению Федорова, сейчас Бэнкман-Фрид будет массово скупать лицензии и работать на имидж. «Так как биржа FTX не может работать с резидентами США, была открыта биржа tradeallcrypto с долей в ней звездной пары — известного игрока в бейсбол Тома Брэди и его жены топ-модели Жизель Бундхен. Они, в том числе, стали амбассадорами биржи в США, — говорит эксперт.
FTX: новости и хроника краха
Как сообщает Bloomberg, недавно Coinbase уже зарегистрировала международную биржу деривативов с бермудской лицензией. Армстронг регулярно высказывался относительно отсутствия такой определённости в нормативной базе и правоприменительной практике США и не исключал релокации из страны на фоне эскалации риторики сторон. Тем не менее сегодня он заявил, что Coinbase не намерена покидать США, поскольку Соединённые Штаты являются важным рынком для компании. При этом глава Coinbase подчёркивает, что власти ОАЭ опережают США в данной сфере и их подход является более дальновидным. В Швейцарии заявили о хранении более $8 млрд активов ЦБ РФ Правительство Швейцарии сообщило, что в стране хранится свыше $8 миллиардов долларов активов Центрального банка России … Но если для вас это не является критичным, то тогда эта биржевая площадка вполне может стать вашим средством заработка трейдингом и инвестированием.
Динамика многих активов по большей части вполне подходит для различных методов технического и графического анализа. Для их выполнения предназначен интерактивный график котировки, строящийся по актуальным котировкам для текущего выбранного актива (используется сервис TradingView). Такое разнообразие позволяет реализовать торговые стратегии https://tradeallcrypto.expert/ любой сложности, что очень полезно для новичка в процессе обучения – можно быстро найти подходящие условия и стиль торговли, которые будут приносить прибыль. Чтобы начать торговать, необходимо открыть интерфейс торговой платформы. Сделки с токенами BVOL подразумевают удержание следующих комиссий – за создание и погашение (обмен).
Возможно, именно поэтому tradeallcrypto, а также другие крупные биржи, работающие в США, вынуждены выполнять требования санкций относительно России. Крах канадской биржи Quadriga в 2019 году на общем фоне криптобиржевых банкротств смотрится не самым большим — около 200 миллионов долларов и 115 тысяч клиентов. Но он интересен тем, что владелец компании Джеральд Коттен скоропостижно скончался, при этом паролей доступа к счетам пользователей никто, кроме него, не знал. В настоящее время клиенты биржи добиваются эксгумации трупа владельца биржи, подозревая, что он не умер, а инсценировал смерть, сбежав с их деньгами.