Компания предлагала не только обмен криптовалюты, но и криптодепозиты под заманчивые 8 процентов. Проблема была в том, что владелец FTX — выпускник MIT Сэм Банкман-Фрид — придумал схему «бесконечных денег», столь же эффективную, как вытаскивание самого себя из болота за волосы. Правда, какое-то время эта схема работала (в условиях отсутствия прозрачности и регуляции), для чего FTX была разумно зарегистрирована в офшорах.
По имеющимся данным, операция проводилась при сотрудничестве ФБР, французских властей и Министерства финансов США. В заявлении указано, что другие дочерние компании холдинга, занимающиеся деривативами, спотовой торговлей и депозитарным бизнесом, а также Genesis Global Trading продолжат торговые операции с клиентами в обычном режиме. Компания подала заявление в соответствии с 11-й главой Кодекса США о банкротстве вечером в четверг в суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Аналогичные заявления https://tradeallcrypto.space/ подали компании Genesis Global Holdco (родительская компания Genesis Global Capital) и Genesis Asia Pacific Pte, тоже, как и две другие, входящая в холдинг Digital Currency Group (DCG) миллиардера Барри Силберта (Barry Silbert). Их обязательства перед кредиторами оцениваются в $100 млн и $500 млн соответственно. В начале января федеральный судья Джон Дорси (John Dorsey), ведущий это дело, издал постановление, согласно которому имена частных лиц-кредиторов FTX должны быть засекречены на три месяца.
Один из аналитиков, участвовавший в расследовании, обнаружил, что Alameda должна FTX $1.4 млрд. В BTC, т е каждый раз, когда кто-то вносил депозит в BTC на биржу – Alameda занимала эти средства и дампила в юзеров, поэтому крипта имела отрицательную корреляцию и не отскакивала, каждый раз когда на макро рынках были ралли. Я вижу множество заголовков, кричащих, что SBF потерял всё в одночасье. Разве только одну ночь он обманывал своих пользователей, разве одну ночь он вкладывал их средства в свою вторую компанию Alameda Research, крупнейший венчурный фонд в криптомире?
tradeallcrypto Futures – Как торговать фьючерсами на Бинанс
FTT — это utility-токен биржи FTX, которым можно торговать и проводить финансовые транзакции. В качестве наказания каждый из двух обвиняемых должен был выплатить штраф в размере 125 тыс. В правовой литературе высказывается вполне однозначное мнение, что Uniswap может быть признана незарегистрированной биржей, однако SEC пока что не сделала такого вывода. Скорее всего, это вызвано не правовыми, а политическими причинами, но регуляторная дубина у SEC и CFTC на готове. Все криптовалютные компании в Канаде обязаны строго соблюдать требования Canada Money Services Business, которые включают в себя реализацию процедур KYC и AML, назначение сотрудника комплаенса и ведение записей о клиентах и транзакциях.
- По официальным данным, её основатель Анатолий Легкодымов задержан американскими властями в Майами.
- Дальнейшее расширение объемов майнинга в России, если оно произойдет, приведет к серьезным последствиям.
- FCA составил список из более чем 100 криптофирм, которые работают нелегально (без регистрации), чтобы инвесторы могли перепроверить, не является ли фирма, с которой они намерены иметь дело, несоответствующей требованиям законодательства.
- В 2020 году группировка похитила цифровые активы на сумму около $300 млн (по текущему курсу) у сингапурской биржи tradeallcrypto.
- Открытию представительства в России предшествовала подготовительная работа команды в течение полугода.
Частные клиенты и самые авторитетные фонды в очередь выстраивались. Пока страны тянут криптовалютную телегу каждая в свою сторону, делать какие-то прогнозы о будущем криптовалют — занятие довольно неблагодарное. Пока мы с уверенностью можем констатировать, что этот рынок не только несет множество финансовых рисков, но и дает укрытие киберпреступникам, занимающимся мошенничеством и отмывающим через него деньги. Вместе с тем, чрезмерное регулирование затормаживает развитие инноваций. Видимо, мировым финансовым институтам еще только предстоит его найти.
Криптовалюта все еще имеет некий ореол источника несметного богатства при минимальных вложениях. И эта репутация поддерживается историями сказочного успеха, а также рекламой курсов по заработку на крипте. Но здесь, разумеется, присутствует систематическая ошибка выжившего. На каждую историю успеха приходится сотня-другая историй неудач, когда в попытке заработать на крипторынке люди теряли десятки тысяч вполне реальных долларов. Однако эти случаи меньше присутствуют в информационном поле, что не позволяет объективно оценить перспективы торговли на крипторынках.
Обанкротившаяся криптобиржа FTX восстановила $7,3 млрд активов и планирует перезапуск
Децентрализованные биржи (DEX), как и некастодиальные кошельки оказались главными выгодоприобретателями в данном кризисе. В пользу этой теории также играет тот факт, что Сэм встречался с Главой SEC за несколько месяцев до коллапса биржи, и Гэри Генслер повторно изучив деятельность FTX не смог заметить никакого подвоха. У Минюста США есть все необходимое для возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и других руководителей обанкротившейся биржи. Свои расследования уже начали и Багамские власти, и прокуратура округа Манхэттен, и многие другие структуры. Расследование SEC в отношении Uniswap Labs происходило на фоне повышенного интереса со стороны регулирующих органов к криптовалютам и рынку цифровых активов.
Ряду компаний был предоставлен льготный период, когда они могли действовать без лицензии. Например, для компаний Bitcoin Exchange, Bitcross, Bitstamp, Coinbase, Coincola Сингапур, Kryptos-x, Luno, Payward, Quoine был введен льготный шестимесячный срок. Financial Services Agency (FSA) Японии вынесло платформе tradeallcrypto предупреждение в мае 2021 года. В предупреждении говорится, что фирма не зарегистрирована для предоставления криптоуслуг в стране и случае отсутствия регистрации её деятельность будет запрещена. Financial Services Agency (FSA) Японии вынесло платформе tradeallcrypto предупреждение в июне 2021 года, обвинив компанию в предоставлении услуг по обмену криптовалютами в стране без регистрации.
Скидки для держателей токена FTT
При регистрации необходимо указывать о себе точную, полную и достоверную информацию. По запросу представителей компании вы должны предоставить любые интересующие их сведения, даже если они не указаны в базовом верификационном перечне (п.3). В ftx.com регулярно проводятся соревнования и конкурсы на торговую активность трейдеров.
Рублей пользователю с псевдонимом tradeoffer, получив деньги на карту Сбербанка. Через несколько дней карту заблокировали, как позже выяснилось, из-за сделки на Garаntex. Поступившие деньги оказались похищенными по классической схеме со звонком из «службы безопасности банка» и просьбой отправить средства на «безопасный счет». Владельцем карты, с которой был оплачен «рублёвый код» оказался Николай Суханов (имя изменено), который продал данные своей карты, в результате чего мошенники через неё прокручивали похищенные деньги, а сам он получал процент от таких переводов.
Появившись в 19-ом году, эта биржа криптовалют и сейчас активно развивает свои сервисы. Мы предлагаем краткий обзор основных услуг, предлагаемых FTX.com для клиентов и партнеров. Дыра в активах $9 млрд., оставленная FTX, еще долго будет влиять на крипторынок, многие компании, имевшие плотные отношения с FTX пытаются замести под ковер потери, но так или иначе, они вынуждены будут признать убытки. Многие маркет-мейкеры потеряли существенный капитал на FTX, что означает, будет больше места на рынке для трейдеров с малым капиталом, больше возможностей арбитража между блокчейнами / биржами.
Вчера было не самое большое количество снятий средств, которые мы обработали, даже не из пятёрки сильнейших. Ранее в этом месяце Бэнкмана-Фрида, которого экстрадировали с Багамских островов в США, освободили под залог в $250 млн. Во время проведения судебных разбирательств он будет находиться под домашним арестом в резиденции родителей в Пало-Альто, штат Калифорния. Согласно судебным документам, FTX также потратила $6,9 млн на «еду и развлечения».
Что известно о Alameda Research и FTX
Крах FTX в конечном итоге пойдёт на пользу Coinbase, поскольку её крупнейший конкурент теперь уничтожен. Также может появиться нормативная ясность, что подтверждает решение компании о создании и публичном размещении в США. Генеральный директор Брайан Армстронг (Brian Armstrong) указал на повышенное давление на крипто-сектор из-за «недобросовестных участников отрасли», имея в виду обанкротившуюся биржу FTX и её основателя Сэма Бэнкман-Фрида (Sam Bankman-Fried). Фанаты надеются, что права на Storybook Brawl удастся выкупить и игру перевыпустить (например, с открытым исходным кодом), однако, учитывая юридические проблемы FTX, такой исход видится маловероятным. В день краха FTX, 11 ноября, Good Luck Games объявила, что «с учётом обстоятельств» вынуждена отменить запланированный к проведению на Багамах мировой чемпионат по Storybook Brawl и выразила сомнения в будущем этих соревнований.
Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения в создании масштабной схемы мошенничества, которая способствовала краху FTX. Он был задержан на Багамских островах по запросу Вашингтона, откуда был экстрадирован в США. Кроме того, ему запрещено открывать какие-либо новые кредитные линии на сумму более $1000.
Администраторы также предупреждают о взломе сайта компании и просят не заходить на страницы, которые могут загружать трояны. «Как работает биржа любая представить проще всего в виде знаменитой задачи про бассейн с двумя трубами. Вот бассейн, и ваша задача сделать так, чтобы трейдоллкрипто вывод средств всегда находилось достаточное количество денег, чтобы у вас в этом бассейне крутилось больше денег, чем из него выльется», – пояснил экономист Дмитрий Прокофьев. Правильные вещи привели к тому, что его империя под названием FTX стоимостью 32 миллиарда долларов пробила дно.
Если вам интересно, кто же там так удачно натрейдил в неистовые минуса, то позвольте представить вам генеральную директрису Alameda Research – 28-летнюю Кэролайн Эллисон. Эллисон очень любит книги про Гарри Поттера, но в целом – не очень понятно, что побудило Бэнкмана-Фрида поставить ее во главе фонда с активами более чем на 10 миллиардов долларов. Ведь из инвестиционного опыта у нее за плечами была только полуторагодовая стажировка в качестве младшего трейдера сразу после колледжа. Пятерка ведущих южнокорейских бирж, ввели санкции против россиян, включая блокировку аккаунтов и внесения российских IP-адресов в черный список. Не вводила санкций против россиян, и, по сообщению администратора платформы в ответ на запрос «РБК-Крипто», вводить не будет. Платформа зарегистрирована на Британских Виргинских островах, имеет штаб-квартиру в Гонконге.
Криптобиржи обычно взимают комиссию, чтобы покрыть транзакционные издержки, в частности, в процессе вывода средств со счетов. Для инвестиционных фондов и трейдеров это может оборачиваться значительными расходами. Именно эту тему и эксплуатируют злоумышленники для поиска жертв и хищения средств. В апреле этого года, компания была вынуждена уйти с американского рынка под давлением регуляторов. Помните, что некоторые биржи криптовалют не обслуживают физических лиц из России и стран СНГ. Актуальную информацию о сервисах можно получить на сайте каждой из бирж.
Криптовалютная биржа, зарегистрированная в островном государстве Антигуа и Барбуда. Компания имеет множество дочерних фирм от Австралии до Гибралтара, работающих с разными юрисдикциями. Платформа сообщала, что считает необходимым соблюдать санкции. Coinbase ввела ограничения в отношении российских пользователей в соответствии с санкциями ЕС, вступившими в силу 8 апреля 2022 года. Клиенты, чьи средства превышали сумму в €10 тыс., могли вывести их до 31 мая. Американская криптовалютная биржа, также заинтересованная в ведении бизнеса на территории Европы.
По большому счету единственным «практическим» применением криптовалюты являются денежные переводы, проводимые в обход тех или иных законодательных ограничений или валютного контроля. А в остальном это просто интеллектуальная игра на деньги в виртуальном мире – сложная и, может быть, даже красивая, но для реального мира бесполезная. Более того, Бэнкман-Фрид направлял значительные средства в качестве пожертвований в избирательные фонды конгрессменов и сенаторов, главным образом, от Демократической партии. Это спонсорство может оказаться тем мостиком, через который скандал с FTX перекинется из виртуального «криптомира» в реальный мир, что может привести к неожиданным поворотам в американской политической жизни. Главный юрисконсульт FTX Район Миллер признал наличие несанкционированных транзакций и пообещал ускорить процесс перевода криптовалюты на холодные кошельки.
Хен обвиняется в том, что играл ключевую роль в манипулировании ценами на акции дочерних компаний Bithumb, Bucket Studio и Inviogen. По информации издания, Bucket Studio — крупнейший акционер Inviogen, которая в свою очередь — крупнейший акционер компании Vident, имеющей самую большую долю в Bithumb (34,2%). Накануне Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамских Островах и предстал перед судом в Нассау. В залоге ему отказано, и он заключён в тюрьму до 8 февраля, сообщил источник WSJ.